欧州委員会がマネーロンダリングハイリスク国にモーリシャス他アフリカ4カ国をリスト。エチオピア、チュニジアは外れる。
https://www.reuters.com/article/eu-moneylaundering-blackslist/eu-to-add-panama-bahamas-mauritius-to-money-laundering-blacklist-idUSL8N2CN6VF
https://www.theeastafrican.co.ke/business/Mauritius-financial-haven/2560-5556212-ku92fh/index.html
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記事によると、
（ロイター）
欧州委員会は、パナマ、バハマ、モーリシャス、およびその他の9か国を、反マネーロンダリングとテロ資金不足のためにブロックに財政的リスクをもたらす国のリストに含めるように設定されていると草案文書は示しています。
ロイターが閲覧し、木曜日に公開される予定のこの文書には、EUリストにバルバドス、ボツワナ、カンボジア、ガーナ、ジャマイカ、モンゴル、ミャンマー、ニカラグア、ジンバブエも含まれています。
リストにある国々は「連合の金融システムに重大な脅威をもたらす」と、草案文書は変更の余地があると述べています。
EU法に基づき、銀行やその他の金融および税務会社は、リストにある国と取引しているクライアントをより綿密に調査する義務があります。
（イーストアフリカン）
要約すると、
約2週間前、EUの執行機関である欧州委員会（EC）は、モーリシャスを、マネーロンダリング防止とテロ対策の資金調達の枠組みに戦略的な欠陥があるハイリスク国のリストに載せました。
モーリシャスがブラックリストに載せられる可能性があるという合図は、テロ資金調達とマネーロンダリング活動の急増を抑制しなかった場合、郡がFATFの「グレーリスト」に載せられた今年初めに始まりました。
商業銀行、投資銀行、保険会社などの東アフリカの投資家数名は、税制上の優遇措置のためにモーリシャスに会社を登録しており、二重課税協定の調査を求めています。
モーリシャスで事業を行う企業は、EUがマネーロンダリングとテロ資金のハイリスク管轄の改訂リストに島を含めた後、誠実さの試練に直面しています。
モーリシャスは、地域の裕福な個人にとって人気のある金融天国であり、法人税と輸出税がそれぞれ15％と3％であるという有利な税制により、ポートルイスに子会社を登録している企業がいくつかあります。
国はまた、キャピタルゲイン税なしで100％の外国所有を許可します。
しかし、約2週間前、EUの執行機関である欧州委員会（EC）は、モーリシャスを、マネーロンダリング対策とテロ対策資金調達の枠組みに戦略的な欠陥があるハイリスク国のリストに載せました。
ECはそのウェブサイトの声明で、改訂リストは1か月以内に欧州議会および理事会に提出され、承認される予定です（1か月の延長が可能）。
新しいリストの国のステータスは10月1日に発効します。
この方法論では、EUと金融行動特別委員会（FATF）プロセス間の相互作用、第三国との関与の強化、加盟国との協議が考慮されています。
FATFは、マネーロンダリング防止基準を設定する政府間機関です。
モーリシャスがブラックリストに載せられる可能性があるという合図は、テロ資金調達とマネーロンダリング活動の急増を抑制しなかった場合、国がFATFの「グレーリスト」に載せられた今年の初めに始まりました。
EUの高リスク国の改訂リストでは、2018年以降に国際レベルで行われた進展が検討されました。
新しいリストには、ボツワナ、ガーナ、ジンバブエ、バハマ、バルバドス、カンボジア、ジャマイカ、モンゴル、ミャンマー、ニカラグア、パナマも含まれています。
リスティング廃止国には、エチオピア、チュニジア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ガイアナ、ラオス人民民主共和国、スリランカが含まれます。
東アフリカでは最近、モーリシャスからの投資が急増しており、銀行、保険、農業、通信、貿易、石油やガスのセクターのほとんどが資本を受けています。
この地域では、ケニアが最も多くの投資家を魅了しています。データによると、モーリシャスの企業は国にKsh100億（1億ドル）以上、主に金融サービスと砂糖セクターに投資しています。
商業銀行、投資銀行、保険会社などの東アフリカの投資家数名は、税制上の優遇措置のためにモーリシャスに会社を登録しており、二重課税協定の調査を求めています。
昨年4月、ケニアのウフルケニヤッタ大統領がモーリシャスでモーリシャスのプラビンドクマールユグナウト首相と面会し、企業設立に必要な官僚的手続きを削減することで民間投資を共同で支援することに合意しました。
とあります。
欧州委員会によると、パナマ、バハマ、モーリシャス、バルバドス、ボツワナ、カンボジア、ガーナ、ジャマイカ、モンゴル、ミャンマー、ニカラグア、ジンバブエの12か国を反マネーロンダリングの観点から、これらの国と取引しているクライアントをより綿密に調査する義務があるとしています。
この中でCRSを批准している国は、パナマ、バハマ、モーリシャス、バルバドス、ガーナ。
CRSを批准していない国は、ボツワナ、カンボジア、ジャマイカ、モンゴル、ミャンマー。
※ニカラグア、ジンバブエは不明
パナマとモーリシャスは租税回避地として人気の国で、カンボジア、モンゴル、ミャンマーなどはアジア圏でのCRS非批准国として日本人にも人気が高まっていた国でもありました。
ガーナもリストに入っていましたので、ガーナのスタッフにこのニュースの件について聞いてみましたら、『ガーナの銀行は預金をしてくれるならあまり質問はしてこないよ』と言っていました。
事実、私もガーナの銀行口座を持っていますが、開設時に色々と聞かれたことはなく、簡単に開設できた記憶があります。
ガーナのスタッフは、『相変わらず白人は世界を支配したがるよね』とも言っていましたが、現行の世界ルールは白人策定だということは紛れもない事実。
というわけで、これらの国の銀行口座をメイン口座にするのは少々リスクかも知れません。
海外銀行口座を開設するにあたっては、反マネーロンダリング認定国なのか否かということと、CRSを批准しているかどうかというのは判断材料にしたほうが良さそうです。
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